反洗钱调查的内容（）

1、金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）

金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）AA、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。BB、配合开展反洗钱调查工作的任务、...

2、实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A正确B错误

3、反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）

反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）AA.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为BB.人民银行为指导、部署...

4、《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。A正确B错误

5、总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查

总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。A开户分行B主管部门C所属分行D开户银行

6、简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。