反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
- AA.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为
- BB.人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
- CC.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
- DD.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
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1、根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()A该客户有向境外转款的迹象B该客户...
2、简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
4、《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。A正确B错误
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()AA.金融机构主管BB.金融机构有关人员CC.非金融机构工作人员DD.金融机构反洗钱工作人员
6、根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱...