下列符合可疑交易标准的是（）

1、以下不属于可疑交易报告标准的是（）。

以下不属于可疑交易报告标准的是（）。AA、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。BB、短期内相同收付款人之间频繁发...

2、如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）

如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）AA、仅报大额BB、仅报可疑CC、同时上报DD、请示人行

3、不符合大额可疑交易报告量化标准的有（）。

不符合大额可疑交易报告量化标准的有（）。A没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C客户经常存入境外开立的旅行支票或者...

4、金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易

金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A大额交易报告B可...

5、如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。

如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A仅报大额交易报告B仅报可疑交易报告C大额和可疑交易合并同时上报D分别提交大额交易报告和可疑交易报告

6、下列选项中，具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是（）。

下列选项中，具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是（）。A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱法》D《银行业监督管理法》