金融机构配合反洗钱现场调查时应()
- AA、提供必要的场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。
- BB、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位,以便现场调查的顺利进行。
- CC、审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书。
- DD、配合开展现场调查,包括安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助凤城有关资料。
金融机构配合反洗钱现场调查时应()
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金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些()AA、配合调查义务BB、如实提供信息义务CC、保密义务DD、拒绝调查义务
金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()AA、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。BB、配合开展反洗钱调查工作的任务、...
金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括()A调查人员违反规定程序的,金融机构有拒绝调查的权利。B核对、补充和更正讯问笔录的权利。C清点及封存清单的权利。D逾期自动解除冻结...
4、在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。A正确B错误
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?AA.配合调查义务BB.如实提供信息义务CC.保密义务DD.拒绝调查义务
6、根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料A正确B错误