在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
- A正确
- B错误
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
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1、在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。A正确B错误
2、中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。A正确B错误
在反洗钱调查时,账户信息指什么?
在反洗钱调查时,交易记录指什么?
5、中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()AA.询问BB.查阅CC.复制DD.封存EE.临时冻结
6、在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()
在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()A如实回答的义务B保密的义务C拒绝回答的权利