（）是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行

1、除C类企业外，其他名录内企业同一笔转口贸易业务的收支应当在同一家银行办理，同

除C类企业外，其他名录内企业同一笔转口贸易业务的收支应当在同一家银行办理，同一合同收支币种需相同。A正确B错误

2、二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关

二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。AA、2户BB、5户CC、10户DD、20户

3、同一个客户在同一家基金公司可申请（）基金账户卡（号）。

同一个客户在同一家基金公司可申请（）基金账户卡（号）。A一个B二个C三个D多个

4、同一投资人在同一家注册登记机构可利用一种有效证件开立最多两个基金单位账户。

同一投资人在同一家注册登记机构可利用一种有效证件开立最多两个基金单位账户。A正确B错误

5、对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。A3B5C7D10

6、同一家银行对同一地区的不同客户，以及在不同地区提供的同种中间业务未必采用同一

同一家银行对同一地区的不同客户，以及在不同地区提供的同种中间业务未必采用同一价格。A正确B错误