中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
- AA、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
- BB、可以任意散布
- CC、不需保密
- DD、可以向领导汇报
问题
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料
参考解析：
暂无解析
分类：反洗钱基础知识题库,反洗钱考试题库
相关推荐
-
1、在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）工作日内，向中国反洗钱监测分析中心
在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A5个B10个C30个D60个
-
2、总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。A国务院金融办公室B中国人民银行总行C中国银行业监督委员会D中国人民...
-
3、中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）AA.中国人民银行BB.公安部CC.银监会DD.安全部
-
中国反洗钱监测分析中心设在（ ）。A公安部B中国人民银行C中国银监会D中国银联
-
5、广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。A正确B错误
-
6、中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行那些职责？
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行那些职责？