客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务

1、在网点，对于单笔认购4R（含）以上，金额超过100万元（含）以上的客户，除网

在网点，对于单笔认购4R（含）以上，金额超过100万元（含）以上的客户，除网点销售人员完成风险测评、产品介绍及风险揭示等工作外，还应（）。A在客户正式签字确认前，由网点分...

2、对于对公客户购买江苏银行的风险评级在四级以上（含）或单笔金额在（）万元以上对

对于对公客户购买江苏银行的风险评级在四级以上（含）或单笔金额在（）万元以上对公理财产品时，经办行客户经理应在产品成立当日闭市前以电话方式与客户进行最后确定，如果客户...

3、客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份

客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。A100%B500%C1000%D1500%

4、大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、

大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。AA、现金存入BB、现金支取CC、个人结售汇DD、现金汇款EE、现金...

5、客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，邮政储蓄营业网点必

客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。AA、1BB、2CC、3DD、5

6、办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务不需要以下哪项（）。

办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务不需要以下哪项（）。A应当核对经办人的有效身份证件B审核个人信用情况C登记经办人身份信息D并留存身份证件的复印件