根据人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规

1、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、（），金融机构应当重新识别客户。A法定代表人B经营...

2、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满...

3、根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施...

4、根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。A中国人民银行B中国...

5、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。A确保能足以重现每项交易B为识别客户身份、监测分析交...

6、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。AA、5年BB、10年CC、15年DD、3年