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邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信


邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()

  • A开立本外币账户、
  • B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款
  • C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
  • D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
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分类:反洗钱基础知识题库,反洗钱考试题库
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