省联社反洗钱主管部门至少应配备2-5名反洗钱专（兼）职人员，其中专职人员不少

1、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。

2、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如何作为？

3、根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活

根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）...

4、（）应参照省联社手机银行业务的职责分工，指定电子银行业务主管部门负责组织、推

（）应参照省联社手机银行业务的职责分工，指定电子银行业务主管部门负责组织、推动和协调手机银行业务的开展。A市地联社B办事处C县联社D信用社

5、在办理协助行政机关（税务机关、海关、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出

在办理协助行政机关（税务机关、海关、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构及国务院证券监督管理机构）冻结存款、汇款业务时，应特别注意行政机关出具《冻结通知书》...

6、某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应

某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应时该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员...