个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为

1、使用“手机到手机转账”，付款方向非建行手机银行客户转账，转账金额单笔和日累积

使用“手机到手机转账”，付款方向非建行手机银行客户转账，转账金额单笔和日累积均为（）元。A3000B5000C10000D20000

2、客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份

客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。A100%B500%C1000%D1500%

3、客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是，如此前未设定转账额或实际转账金额超过

客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是，如此前未设定转账额或实际转账金额超过原设定的转账金额时，应先对（）办理大额转账申请，再办理转账交易A转入账户B转出账户C绿卡通D...

4、目前专业版网上银行个人客户在网上银行办理转账业务时，单笔转账金额超过（）应落

目前专业版网上银行个人客户在网上银行办理转账业务时，单笔转账金额超过（）应落地处理。AA、全省单笔转账限额BB、全省单日累计转账限额CC、客户本人设置的单笔转账限额DD、客...

5、对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万

对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万元（含），额度以上的转账业务应到其开户网点办理。AA、50BB、100CC、500DD、1000

6、同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按

同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按反洗钱要求做相应处理。A5B10C20D50