以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是()。
- A其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
- B长期存在大额交易,与客户身份背景,经营范围相符
- C与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
- D股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是()。
1、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素?
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素?AA.自助业务或电子银行业务BB.现金业务CC.代理业务或无记名业务DD.汇兑业务
客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。A正确B错误
3、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素()
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素()AA.自助业务或电子银行业务BB.现金业务CC.代理业务或无记名业务DD.汇兑业务
4、银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的()
银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的()A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企...
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易()A单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金存款B单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金取款C单笔或者当日累计等值1万美...
6、银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有以下哪些方面相应的支持?
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有以下哪些方面相应的支持?AA.管理制度和工作制度BB.分类参数体系CC.评估计量体系DD.系统控制体系