可学答题网 > 问答 > 反洗钱考试综合练习题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,对与银行存在业务合作关系的()逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。

  • A境内金融机构
  • B境外金融机构
  • C所有金融机构
  • D以上均不是
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库