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问题

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）

AA．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
BB．资金来源
CC．资金用途
DD．经济状况或者经营状况

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分类：反洗钱考试题库,农村信用社考试题库

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