热门：

可学答题网 > 问答 > 银行常识题库,银行招聘经济金融知识题库

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

问题

客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是

客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

A客户身份
B客户账户的属性
C业务特点
D交易规模和频率
E交易方式

参考答案

参考解析：

分类：银行常识题库,银行招聘经济金融知识题库

编辑推荐

28岁初产妇，孕30周，产前检查发现子宫比孕周大，羊水量较多.....

下列关于违约责任说法正确的是（）。..

（）是炉膛底部的砌砖部分。..

某女，38岁，3年前行输卵管结扎术，现停经38日，突感右下腹痛.....

开榫和拉肩：榫头用细锯锯，榫头应方正平直，拉肩不得损伤榫.....

国家征税的方式之所以是强制的，是由税收的无偿性所决定的。..