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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、


《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与()相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  • A恐怖主义
  • B恐怖活动犯罪以及恐怖组织
  • C恐怖分子
  • D从事恐怖融资活动的人
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分类:反洗钱考试综合练习题库