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问题

如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。


如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。

  • A金融机构内部调拨资金
  • B单笔现金支取20万元
  • C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
  • D金融机构之间同业拆借
参考答案
参考解析:

如未发现交易可疑的,免予大额交易报告的九类交易为:(1)同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转;(2)自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换;(3)交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的(不含其下属的各类企事业单位);(4)金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易;(5)金融机构在黄金交易所进行的黄金交易;(6)金融机构内部调拨资金;(7)国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易;(8)国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易;(9)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

分类:银行业法律法规与综合能力,银行从业资格证,资格考试
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