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问题

下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。

下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。

A证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符
B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付
C客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

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分类：反洗钱终结性考试题库

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