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建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控,重点关注短期内收


建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控,重点关注短期内收到多个地区,多个客户大笔资金汇入的账户;发现涉嫌非法集资交易,建议立即向(),并按规定及进提交可疑交易报告。

  • A总行反洗钱工作小组报告
  • B警方报案
  • C海关报案
  • D分行反洗钱领导小组报告
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分类:反洗钱考试综合练习题库