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问题

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。

A怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
B怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的
C怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用
D怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用

参考答案

参考解析：

分类：反洗钱考试综合练习题库

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