热门：

可学答题网 > 问答 > 反洗钱基础知识题库,反洗钱考试题库

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

问题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

A向有关部门核实
B查看
C核对并登记
D询问

参考答案

参考解析：

暂无解析

分类：反洗钱基础知识题库,反洗钱考试题库

编辑推荐

为什么说思想政治工作过程中塑造和改造是结合进行的，是塑造.....

某市一家企业新占用20000平方米耕地用于厂房建设，所占耕地适.....

尖端扭转型室速治疗首选（）..

一次脑血栓研究中，一名医生访视200名病例，一名护士访视200.....

（ 24 ）关于服务器操作系统的描述中，错误的是..

67Ga可在哪种肝占位性病变中浓聚（）..