各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
- AA、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元
- BB、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元
- CC、单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元
- DD、单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
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