2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美

根据《瑞士联合银行协助洗钱案件》获知：2004年5月10日，瑞士联合银行因涉嫌介入与美国制裁国家交易被美联储处以1亿美元的罚款。调查确认，瑞士联合银行的工作人员在明知交易违反了ECI协议的情况下，仍通过ECI计划与受OFAC制裁的古巴、利比亚、伊朗和前南斯拉夫直接进行了美钞交易。由于此次美联储的处罚行为暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，此事件受到全球主要跨国银行及银行监管机构的广泛关注。