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问题

依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:()


依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:()

  • AA、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人
  • BB、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
  • CC、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
  • DD、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
参考答案
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