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问题

金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）

金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）

A识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人
C了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D对业务关系采取持续的尽职调查

参考答案

参考解析：

分类：反洗钱终结性考试题库

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