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问题

如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理


如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

  • A正确
  • B错误
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分类:反洗钱考试综合练习题库