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问题

发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪


发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或财产价值大小,应立即向()提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施

  • A中国反洗钱监测分析中心
  • B银监会
  • C中国人民银行当地分支机构
  • D以上都不是
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分类:邮政银行标准化流程考试题库