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问题

报告主体应报告的大额交易包括（）。

报告主体应报告的大额交易包括（）。

A交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转
E个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转

参考答案

参考解析：

以上5项均属于大额交易。

分类：第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库,银行业法律法规与综合能力题库

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