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问题

关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()


关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()

  • A调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备
  • B这也是反洗钱调查中的必经程序
  • C人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由
  • D通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
  • E需要金融机构进行准备的,应提前7天通知
参考答案
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