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问题

客户身份识别措施一般应包括（）

客户身份识别措施一般应包括（）

A使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C了解客户交易的目的和性质
D采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

参考答案

参考解析：

分类：反洗钱考试综合练习题库

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