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中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
金融机构对提交中国反洗钱监测分析中心的可疑交易要先进行分析，如认为交易或者客户与违法犯罪活动有关的，在报告中国反洗钱监测分析中心的同时，还应报告中国人民银行当地分支机构。
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