对中国人民银行调查的可疑交易活动及其他有权机关调查的（），如实提供相关的文件

1、中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？

中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？

2、中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）AA.《可疑交易活动登记表》BB.《反洗钱调查审批表》CC.《现...

3、中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。A正确B错误

4、中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。A正确B错误

5、下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是（）。

下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是（）。AA、调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书BB、查阅、复制金...

6、《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查

《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A县（市）B...