反洗钱调查的法律或规范依据包括（）

反洗钱调查的法律或规范依据包括（）

• AA.《反洗钱法》和《中国人民银行法》
• BB.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
• CC.《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
• DD.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
• EE.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）