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问题

反洗钱全面检查的内容应包括（）

反洗钱全面检查的内容应包括（）

A内部控制体系建设情况
B客户身份识别工作情况
C客户身份资料和交易记录保存情况
D大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E宣传培训情况、内部审计情况

参考答案

参考解析：

分类：反洗钱终结性考试题库

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