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问题

根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[201


根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)加大对重点账户、高风险账户的监控要求,以下哪些说法是正确的()

  • A对于值得高度关注的账户,原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折
  • B对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回折
  • C对于异动、可疑、高风险账户,各机构可以根据自身特点,分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账
  • D对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折
参考答案
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分类:案件防控知识竞赛题库