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问题

金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括（）。

金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括（）。

A个人客户取款15万
B金融机构履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的
C公司客户之间转账100万
D跨境汇款5000美元

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分类：反洗钱考试综合练习题库

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