试述营业网点日常反洗钱工作要点及简要操作流程。

1、营业网点在反洗钱系统中设立（）、（）和审核员岗位。

营业网点在反洗钱系统中设立（）、（）和审核员岗位。

2、网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。

网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。AA、做好大额交易和可疑交易报告工作BB、遵循了解你的客户原则，执行客户身份识别制度CC、依法妥善保存客户身份资料和交易记录DD、组...

3、网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能

网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。AA.正确识别各种洗钱方式BB.提高反洗钱意识和技能CC.培养员工高...

4、下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）AA、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份BB、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务CC、负责大额支付交...

5、营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际

营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。

6、华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日

华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）A总行会计部B总行合规部C总行法律事务部D总行办公室