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问题

下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

AA、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
BB、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
CC、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
DD、金融机构内部调拨资金

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分类：反洗钱基础知识题库,反洗钱考试题库

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