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问题

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是()。


银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是()。

  • AA.可以为其提供资金账户
  • BB.可以为其将财产转换为金融票据
  • CC.可以为其将资金汇往境外
  • DD.以上三种做法都不合法
参考答案
参考解析:

根据《刑法》第一百九十一条的规定,有下列行为之一的,为洗钱罪:①提供资金账户的;②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;④协助将资金汇往境外的;⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。所以,本题中的A、B、C三个选项均属于洗钱行为,因此,说法不正确。

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