营业机构对私报告员必须在（）内进入反洗钱监测系统中的大额支付交易“补录交易数

1、各银行营业机构必须在（）等相关规定范围内，为客户办理现金收支。

各银行营业机构必须在（）等相关规定范围内，为客户办理现金收支。A《支付结算管理办法》B《现金管理暂行条例》C《中华人民共和国人民币管理条例》D《人民币银行结算账户管理办法》

2、如有新设立（或变更）的营业机构，分行应及时将其内部机构信息报告总行，总行反洗

如有新设立（或变更）的营业机构，分行应及时将其内部机构信息报告总行，总行反洗钱管理人员更新后，（）向人民银行报备。A当日B次日C3日内D5日内

3、“营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于两次，业务主管（含负责对公、对私条

“营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于两次，业务主管（含负责对公、对私条线现金、重要单证管理的业务主管）应不定期抽查普通柜员尾箱，每月对普通柜员尾箱的检查要达到1...

4、营业机构尾箱交接，由（）在营业场所内电视监控下办理，必须双人核验解款员身份，

营业机构尾箱交接，由（）在营业场所内电视监控下办理，必须双人核验解款员身份，交接过程双方、双人必须始终在场。A现金柜员、解款员B普通柜员、主管C网点经理、解款员D客户经...

5、（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析

（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。A每日B每周C每旬D每月

6、各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的

各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修...