可学答题网 > 问答 > 金融机构反洗钱题库,反洗钱考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形()


下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形()

  • A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
  • B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
  • C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
  • D怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
参考答案
参考解析:
分类:金融机构反洗钱题库,反洗钱考试题库