中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

参考答案

参考解析：

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

分类：经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库

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