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问题

凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好哪些风险防范工作（）。

凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好哪些风险防范工作（）。

A询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议
B对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理
C请客户背书理由后即可办理
D对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门

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分类：招商银行杭州分行储蓄柜员题库

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