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发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之

发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付应立即报告可疑交易。

A正确
B错误

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分类：反洗钱考试题库,农村信用社考试题库

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