热门：

可学答题网 > 问答 > 金融机构反洗钱题库,反洗钱考试题库

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

问题

以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）

以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）

A短期内资金分散转入、集中转出
B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
C长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付
D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

参考答案

参考解析：

分类：金融机构反洗钱题库,反洗钱考试题库

编辑推荐

南非行政首都是哪里？..

企业通过网络可以提供给消费者（）。..

公司质量方针的内容是什么？..

油炸卤浸菜肴的特点是色泽金红，形状整齐，味透肌里，酥脆适口。..

过氧化工艺的典型工艺是（）。..

李某醉酒驾车被交警拦截，对李某的处理结果不包括下列哪个？（）..