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问题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,接收境外汇


《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,接收境外汇入款的金融机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。

  • A汇款人姓名或者名称
  • B汇款人账号
  • C资金汇出地
  • D汇款人住所
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分类:反洗钱考试综合练习题库