热门：

可学答题网 > 问答 > 反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法题库

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

问题

金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并

金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。

A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C李四当日单笔支取外币现金5万美元
D美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

参考答案

参考解析：

分类：反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法题库

编辑推荐

蒸制杀菌的机理是使微生物的（）受热失去了生理活性。..

常用的选矿方法有磁选法、重选法和（）法。..

在Authorware软件中，选择“任意路径到指定点的移动”方式制.....

根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，原告向两个以上有.....

现场复苏成功的判断依据为（）..

框架式涵洞顶进的施工要点有（）。..