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《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度,包括识别客户


《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度,包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易,以制止并查明各种形式的洗钱。

  • A正确
  • B错误
参考答案
参考解析:

《联合国打击跨国有组织犯罪公约》要求建立反洗钱制度,包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易,以制止并查明各种形式的洗钱。

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