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问题

根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。

根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。

A客户办理大额现金存取业务时
B对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的
C与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D办理业务中发现异常现象

参考答案

参考解析：

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分类：反洗钱考试题库,农村信用社考试题库

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